FATF名单第二次更新
〖A〗 、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月 、6月、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单 。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷 ，应对洗钱 、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施 。
〖B〗 、024年6月28日 ，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单 ，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变 ，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。
〖C〗 、021年10月FATF发布的《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》显示 ，中国在FATF40项建议中已有31项取得合规（C）或大致合规（LC）成绩，剩余9项为部分合规（PC）或不合规（NC） ，具体合规情况需结合FATF官方文件及后续更新确认 。
〖D〗 、025年6月FATF黑灰名单更新后 ，黑名单国家数量未变，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个，移出3个国家 ，新增2个地区 。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea）、伊朗（Iran） 、缅甸（Myanmar）。
〖E〗 、中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新 ，覆盖国际制裁、FATF名单、PEP（国际政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查 。服务内容：提供反洗钱 、风险评估等业务 ，确保金融机构免受洗钱 、恐怖融资困扰 。
〖F〗、灰名单新增：摩纳哥 、委内瑞拉因反洗钱和反恐融资体系存在缺陷被列入。灰名单删除：土耳其 、牙买加因改进相关制度被移出。FATF名单的动态性与作用：FATF的黑名单和灰名单标准是一个动态的过程 ，会根据全球金融安全形势和各国/地区的实际情况进行定期评估和更新 。
12月2日上海浦东一小区列为中风险地区(附名单)
截止到截至2020年12月2日上海部分地区是中风险地区，其他地区为低风险地区 ，中风险地区如下：上海市浦东新区祝桥镇新生小区 。上海市浦东新区祝桥镇航城七路450弄小区。上海市浦东新区周浦镇明天华城小区 。上海市浦东新区张江镇顺和路126弄小区 。
上海2021年12月2日新增本土确诊病例2例 ，境外输入确诊病例6例，治愈出院7例。新增本土确诊病例情况病例1：性别与年龄：女 ，74岁 。行程轨迹：来沪前在外地居住两个月 ，11月18日由其女儿陪同坐高铁来沪，居住地为浦东新区花木街道牡丹路186弄小区 。
浦东新区一小区列为中风险地区根据国务院联防联控机制有关要求 ，经市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定 ，将浦东新区张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。
哪些银行近期被列入高风险名单?
〖A〗、近期被列入高风险名单的银行以中小银行为主，山东省内恒丰银行 、烟台银行被明确提及存在较高风险 ，全国高风险银行集中于东北 、甘肃、内蒙古等地区 。全国高风险银行整体情况近期被列入高风险名单的银行多为中小银行 ，涵盖村镇银行 、小型城商行 、农村金融机构（如农商行、农合机构）等 。
〖B〗 、第一组有11家，包括中国民生银行 、中国光大银行等；第二组有4家 ，如兴业银行、中信银行等；第三组有2家 ，为交通银行、招商银行；第四组有4家，是中国工商银行 、中国银行 、中国建设银行、中国农业银行。不过系统重要性银行因规模大 、关联性强被重点监管 ，并非风险高 。
〖C〗 、被国家列入高风险银行名单的机构均为中小银行 ，主要包括村镇银行、小型城商行 、农商行及农合机构等，其风险特征 、区域分布及监管措施如下： 机构类型与规模高风险银行全部为中小银行 ，涵盖村镇银行、小型城商行 、农村金融机构（如农商行 、农合机构）等 。
〖D〗、部分地方农商行和村镇银行风险评级较低 ，比如赣州银行 、上饶银行的部分分支机构因不良贷款率超过5%被列入观察名单。这些银行主要受当地房地产行业下行影响较大。 景德镇农商行 、萍乡农商行等机构因公司治理问题被银保监会约谈，存在股权管理混乱、关联交易风险 。
〖E〗、央行确实将337家银行列为高风险机构 ，这些银行均为中小银行 ，主要分布在东北 、甘肃等地区 。以下是对这一情况的详细介绍：高风险银行数量及分布数量：央行发布的《中国金融稳定报告-2023》显示，高风险银行数量达到337家，总资产合计为63万亿。
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